El Banco Santander recupera parte del dinero del “caso Madoff”

El Banco Santander, uno de los dos más importantes de España, redujo el impacto que sobre su capital produjo la mayor estafa de la historia, la perpetrada por Bernard L. Madoff y que le trajo como consecuencia a éste una condena a 150 años de prisión.

La entidad española presidida por Emilio Botín registró en los resultados del primer semestre del año la recuperación de 249 millones de euros frutos de la venta de parte de sus derechos sobre la liquidación. En su momento el Santander no informó nada acerca de esta operación pero ahora lo reveló a la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV) en el folleto continuado de la entidad.

La empresa de inversión de Madoff fue intervenida a fines del 2.008, y la exposición de los clientes del Santander a través del fondo de inversión Optimal Strategic era en su momento de 2.320 millones.

Un año después el Banco le ofreció a sus clientes de banca privada canjear el dinero neto invertido, sin tener en cuenta las falsas revalorizaciones que Madoff comunicaba a sus clientes para conseguir más inversiones, y que ascendía a casi 1.400 millones, por participaciones preferentes del Banco a 10 años con el 2% anual de interés. Dadas las condiciones de ese momento del mercado, esta operación le costó al Santander 500 millones de euros y fue aceptada por el 97% de los inversores.

A su vez el Banco acordó con Optimal Strategic el derecho a reclamar 1.540 millones de dólares en la liquidación de Madoff. Optimal les ofreció a los inversores canjear las participaciones en sus fondos por acciones de una nueva sociedad al que el fondo aportaba los derechos de cobro en la quiebra de Madoff. La gran mayoría de los inversores, el Santander incluido, aceptó la operación y la posterior subasta de esos derechos que había canjeado a sus clientes.

Finalmente, el precio que se logró en la subasta, de la cual participaron como principales oferentes los llamados “fondos buitres” fue el equivalente al 72% del crédito total reconocido frente al conjunto de la quiebra de Madoff.

Con esta complicada operación los inversores pudieron así recuperar entre el 33 y el 39% del valor original de su inversión en los fondos Optimal al 30 de octubre del 2.008, poco antes de que estallase el escándalo.

De esta manera el Santander consiguió la recuperación parcial de esos 249 millones de euros de la pérdida inicial.

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